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这些股票账户将被休眠或限制
2019-06-18 10:03:49杭州网

激活需带上身份证、证券开户卡等去证券公司办理

商报讯 (记者 潘建萍) “王女士您好,我是XX证券公司的客服小刘,工号XX,您在我司留存的信息不全,希望您抽空补充一下,否则您的账户可能会被采取休眠或者限制措施。”昨天,市民王女士接到了来自某证券公司客服的电话,王女士吓了一跳,以为遇到骗子了,她上网查了一下,才知道是真的。

券商对一些不合规账户“出手”了。5月份以来,国泰君安、中信建投证券相继发布了《关于对身份信息存疑客户账户采取休眠、限制措施的公告》,表示将从6月1日起分批次对相关账户采取措施;而4月份,中信证券就已经对相关存疑账户采取了休眠、限制等措施;一季度,银河证券也按照中国结算要求休眠了一批不合要求的账户……券商出击背后,最主要的是落实相关反洗钱的要求。当然,如果你遵纪守法,即便账户被休眠了,也不用担心,只要你按照券商要求操作,还是可以激活并正常使用的。

券商将休眠、限制一批不合要求账户

5月9日,国泰君安发布了《关于对身份信息存疑客户账户采取休眠、限制措施的公告》,表示将于6月1日起分批次对在国君留存的身份信息存疑客户账户采取休眠、限制措施。其中,针对证券资产余额为0,同时人民币、美元、港币等资金余额均不高于100元且自2019-06-18起无交易的客户账户,将采取休眠措施;针对未满足休眠条件的身份信息存疑账户,将根据具体情况,采取相应限制措施,包括限制资金转入、转出,限制证券买入、限制撤指令及转托管、限制办理新业务等。

“我最近也接到了券商的电话,说我身份证日期过期了,要去更新一下。还有一家券商给我打电话,要求我补充职业信息。”股民韩先生说,感觉最近券商服务也在悄悄发生变化,“以前谁会管你信息全不全啊,现在我两个账户两家券商都给我打电话,要求我补充信息。我听他们说,要写明姓名性别国籍联系地址联系方式等,还挺齐全的,漏一个都不行。”对于非自然人客户,要补充的信息就更多了,包括身份信息和其他信息,身份信息包括名称、住所、经营范围、证件类型、证件号码、证件有效期以及控股股东或者实控人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员、受益所有人的姓名、证件类型、证件号码、证件有效期等。

记者了解到,目前有些大型券商直接对客户身份信息存疑的账户采取休眠和限制举措,也有些券商仍在积极与身份存疑账户的客户持续联系,要求其前来更改信息。即便是采取休眠和限制举措的券商,具体要求也不一样。比如,在休眠账户的相关规定中,国泰君安要求账户余额各币种资产均不高于100元,中信证券和中信建投则规定,客户账户总资产美元账户不高于1000美元、港币账户不高于5000港币、人民币账户不高于500人民币的客户账户采取休眠措施。这也是各大券商在根据央行反洗钱身份识别等要求开展相关工作。

来源:每日商报    作者:记者 潘建萍    编辑:高婷婷    责任编辑:方志华
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